Publiskajā vidē nereti parādās viedokļi, ka bankas un finanšu iestādes uzdod pārāk daudz jautājumu vai nepamatoti atsakās sniegt finanšu pakalpojumus saistībā ar paaugstinātiem naudas atmazgāšanas riskiem. Vai tā tik tiešām ir šī brīža ikdiena vai gadu gaitā iesakņojies mīts, kas vairs neatbilst patiesībai?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Uz ko pēdējo gadu laikā fokusējas finanšu iestādes un valsts pārvalde
  • Kas ir uzraudzības pieeja un ko tā sniedz
  • Kādi grozījumi regulējumā tika veikti
  • Kādi ir klientu pienākumi un atbildība